Capacitaciones de Lavado de Activos en Machala, Cuenca y Loja


La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dictará capacitaciones dirigidas a Oficiales de Cumplimiento y público en general, los días 20, 26 y 27 de febrero en Machala, Cuenca y Loja, respectivamente.

Durante la jornada se abordarán los siguientes temas:
- ¿Qué es el Lavado de Activos?
- Normas de Prevención de Lavado de Activos publicadas en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 396 del 28 de diciembre del 2018.
- Responsabilidades de los auditores externos.
- La debida diligencia a clientes, proveedores, empleados y accionistas.
- Análisis del incremento patrimonial.
- Sanciones por omisión.
- Nuevos sujetos a incorporarse en el 2019.

La primera capacitación que tendrá lugar en la ciudad de Machala, se desarrollará en el antiguo salón auditorio de la Universidad de Machala (Km 5,5 vía a Pasaje), el miércoles 20 de febrero, desde las 14h00 hasta las 17h00.

El evento de Cuenca se realizará el miércoles 27 de febrero de 14h00 a 17h00, en Auditorio de la Procuraduría General del Estado, ubicada en Calle Cornelio Merchán y Av. Manuel J. Calle, esquina.

Finalmente, el jueves 28 de febrero en el horario de 10h30 a 13h30, se llevará a cabo la capacitación en la ciudad de Loja, en el edificio del SRI (Calle Bernardo Valdivieso y 10 de Agosto).

Los interesados pueden inscribirse llamando al 043728500 ext. 2362 o enviando un correo electrónico a mfpino@supercias.gob.ec con su nombre, identificación, correo electrónico, teléfono, empresa (informar si es grupo económico).