Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos dicta seminario a auditores externos


El miércoles 30 de enero, la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dictará un seminario dirigido los auditores externos debidamente calificados por esta Superintendencia. La capacitación se desarrollará desde las 09h00 hasta las 12h30, en salón Multifuncional del Edificio Financiero Público.

Durante la jornada se abordarán los siguientes temas:
- ¿Qué es el Lavado de Activos?
- Normas de Prevención de Lavado de Activos publicadas en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 396 del 28 de diciembre del 2018.
- Responsabilidades de los auditores externos.
- La debida diligencia a clientes, proveedores, empleados y accionistas.
- Procedimientos mínimos que deben aplicar en las auditorías externas, Resolución No. SCVS.DNPLA.15.008 de mayo 26 del 2015.

 

HORA

FECHA

LUGAR

DIRIGIDO A

09h00

Miércoles 30 de enero

Salón Multifuncional del Edificio Financiero Público (Pichincha No. 200 y Nueve de Octubre, piso 3).

Auditores externos debidamente calificados por la SCVS.

Los interesados pueden inscribirse llamando al 043728500 ext. 2501 y 2503 o enviando un correo electrónico a aizurieta@supercias.gob.ec o  lggrijalva@supercias.gob.ec con sus nombres (persona natural o jurídica), correo electrónico y teléfono.

“Una sociedad responsable con mayor conocimiento en prevención de lavado de activos es el primer paso para combatir este delito”.

¡Servir es nuestro compromiso!