Superintendencia informa sobre responsabilidades y procedimientos para prevenir el lavado de activos


 

La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro de su plan anual de capacitación, ha previsto informar a los sujetos obligados del sector societario sobre las normas de prevención de lavado de activos y el cumplimiento de las políticas de debida diligencia implementadas por las compañías.

Con el fin de cumplir con este objetivo, se ha elaborado una comunicación en la cual se presentan las responsabilidades y procedimientos que las sociedades deben cumplir para prevenir este tipo de delitos.

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