Agremiados de Asociación de Compañías Administradoras de Fondos y Fidecomisos, y la Federación Nacional de Contadores reciben capacitación en Prevención de Lavado de Activos


La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (DNPLA) de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como parte de sus funciones como unidad técnica que realiza inspecciones a las compañías para fortalecer los procesos de control de prevención de lavado de activos para así empoderar a las empresas de conocimiento y que realicen una debida diligencia eficiente y eficaz, apegada a las normas vigentes, para direccionar a las compañías para que no sean vulnerables ante terceros que quieran utilizarlas como vehículo para lavar dinero, mitigando el riesgo reputacional y legal de las mismas. 

Funcionarios de la DNPLA fueron invitados a dictar capacitaciones en la Asociación de Compañías Administradoras de Fondos y Fidecomisos, y en la Federación Nacional de Contadores a cuyos agremiados se les indicó de que deben manejar una adecuado orden de su información contable, financiera y tributaria de las empresas que manejen junto con sus asociados así como también los respectivos soportes , con ello se trata de impartir una cultura en materia de prevención de lavado de activos en un marco de trasparencia y eficiencia. 

Allan Sierra, Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos junto a las servidoras de la institución Jacqueline Franco y Janina Moreira compartieron sus conocimientos con los asistentes a los dos eventos en los que participaron como expositores.