La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos se encuentra realizando inspecciones a las compañías de Seguros


 La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos se encuentra realizando inspecciones a las compañías de Seguros Buscando fortalecer los procesos de control de prevención de lavado de activos del sector seguros y en beneficio de las compañías, mitigando el riesgo y garantizando la imagen reputacional de las mismas, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos se encuentra realizando inspecciones a las compañías para corroborar que los procesos estén correctamente aplicados.

Dando cumplimiento a los procedimientos expuestos en las normas para las instituciones del Sistema de Seguro Privado sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos expedida en las Resoluciones de la Junta de Política Monetaria y Financiera, que señala dentro de las funciones del oficial de cumplimiento:

- Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas “Conozca a su accionista”, “Conozca a su cliente”, “Conozca a su empleado”, “Conozca a su mercado” y “Conozca a su prestador de seguros”.

- Coordinar el desarrollo de programas de capacitación inicial y continua sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para los empleados que contrate la institución y para los demás funcionarios, respectivamente.

La Dirección Nacional de Prevención de Lavados de Activos, se encuentra realizando esta gestión.

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