Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos realizará capacitaciones


La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos realizará en el mes de Noviembre, cuatro capacitaciones a oficiales de cumplimiento, representantes legales de compañías y al público en general.

El jueves 15 de noviembre se realizará la primera capacitación dirigida solo a los oficiales de cumplimiento en dos horarios de 09h00 a 12h30  y 14h30 a 17h00, en las oficinas de la Intendencia Regional de Quito de la institución. El miércoles 21 de noviembre se realizará en Guayaquil la capacitación solo a los representantes legales de las compañías convocadas de 09h00 a 12h00; al público en general de 14h30 a 17h00.

La capacitación dirigida al público en general contará con el siguiente desglose de temas:

  • ¿Qué es el Lavado de Activos?
  • ¿Qué es la DNPLA de la SCVS?
  • Normas de Prevención de Lavado de Activos
  • Responsabilidades del Representante Legal y Oficial de cumplimiento
  • Sanciones por omisión.

Agradecemos a las personas que se inscribieron en la capacitación, se han completado los cupos. Las inscripciones se encuentran cerradas.

Una sociedad responsable con mayor conocimiento en prevención de lavado de activos es el primer paso para combatir este delito.

Servir es nuestro Compromiso.