Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos dicta capacitaciones


El jueves 24 y viernes 25 de enero en la SCVS Guayaquil, la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dictó capacitaciones dirigidas a oficiales de cumplimiento, representantes legales, medios de comunicación y público general.

El objetivo de estas jornadas es dar a conocer en qué consiste el delito de lavado de activos y las medidas para prevenirlo. Los participantes debatieron conceptos básicos y aclararon dudas sobre las responsabilidades y obligaciones que deben cumplir.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de Alan Sierra, Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos, y de Jacqueline Franco, funcionaria de la institución, quienes señalaron la importancia de estar informados para identificar este tipo de delitos. Además, revisaron las Normas de Prevención de Lavado de Activos, etapas, procedimientos, sanciones, entre otros temas.