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Prevención de Lavado de Activos > Comunicados
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TEMA DETALLE FECHA
Oficio No. SCVS-DNPLA-2020-00000931-OC Campaña de cultura en materia de prevención de lavado de activos Jan 6, 2020
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00076108-OC Sanciones por incumplimiento, sector societario Oct 17, 2019
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00068816-OC Funciones de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos - DNPLA Sep 24, 2019
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00063812-OC Funciones del Oficial de Cumplimiento, tomar en consideración para sector seguros Sep 10, 2019
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00017366-OC Recordatorio, actualización de manual de acuerdo a norma vigente, Sector Societario. Mar 20, 2019
Oficio No SCVS-DNPLA-2019-00013073-OC Debida diligencia en el Sector Societario Feb 28, 2019
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00009190-OC Recomendaciones sobre debidas diligencias, sector Seguros Feb 12, 2019
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00003063-OC Sector Societario, Actualización de Manual conforme norma vigente Jan 16, 2019
Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00000738-OC Actividades económicas sujetas a control de prevención de lavado de activos Jan 4, 2019
SCVS-DNPLA-18-000011402-OC Procedimiento que deben efectuar las compañías constructuras, inmobiliarias, courier, remesadoras, comercializadoras de vehículos ante la UAFE para el registro del sistema preventivo (manuales y metodología de matrices de riesgos), Mar 27, 2018
Matriz: Guayaquil, Centro Financiero Público 9 de Octubre 200 y Pichincha 14° piso.

Quito: Calle Roca 660 y Amazonas

Machala: Av. 25 de Junio 523 entre Buena Vista y Colon

Loja: Av. Emiliano Ortega, Pasaje A entre Imbabura y Colon

Portoviejo: Av. Universitaria y Av. Emilio Macias

Ambato: Av. de las Americas entre Cuba y Nicaragua

Cuenca: Manuel J. Calle 3-123 y Av. Estadio

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