| Oficio No. SCVS-DNPLA-2020-00000931-OC |
Campaña de cultura en materia de prevención de lavado de activos |
Jan 6, 2020 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00076108-OC |
Sanciones por incumplimiento, sector societario |
Oct 17, 2019 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00068816-OC |
Funciones de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos - DNPLA |
Sep 24, 2019 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00063812-OC |
Funciones del Oficial de Cumplimiento, tomar en consideración para sector seguros |
Sep 10, 2019 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00017366-OC |
Recordatorio, actualización de manual de acuerdo a norma vigente, Sector Societario. |
Mar 20, 2019 |
| Oficio No SCVS-DNPLA-2019-00013073-OC |
Debida diligencia en el Sector Societario |
Feb 28, 2019 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00009190-OC |
Recomendaciones sobre debidas diligencias, sector Seguros |
Feb 12, 2019 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00003063-OC |
Sector Societario, Actualización de Manual conforme norma vigente |
Jan 16, 2019 |
| Oficio No. SCVS-DNPLA-2019-00000738-OC |
Actividades económicas sujetas a control de prevención de lavado de activos |
Jan 4, 2019 |
| SCVS-DNPLA-18-000011402-OC |
Procedimiento que deben efectuar las compañías constructuras, inmobiliarias, courier, remesadoras, comercializadoras de vehículos ante la UAFE para el registro del sistema preventivo (manuales y metodología de matrices de riesgos), |
Mar 27, 2018 |
