Prevención de Lavado de Activos

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Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos

Un equipo multidisciplinario, encargado de establecer mecanismos de control para verificar el cumplimiento y aplicación de las normativas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. El lavado de activos es un delito que permite ocultar o legitimar el origen del dinero o recursos que se generan de actividades ilegales o criminales. En este proceso ilícito, los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal aparentando haber sido obtenidos de forma legal.